La investigación detectó 60.000 euros en envíos a Colombia, aunque no acredita el origen del dinero.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería celebró este viernes la última sesión del juicio oral contra cuatro acusados de un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes.
El Ministerio Fiscal pide condenas de cuatro años de prisión para Héctor F. A. R., Haiber J. M., Crenguta E. N. e Ingrid J. V. T. por decenas de pequeños envíos de dinero a familiares residentes en Colombia entre los años 2007 y 2011.
La investigación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Tres de Huércal-Overa por un supuesto blanqueo de capitales corrió paralela a un proceso por narcotráfico. Su origen era el mismo. Sin embargo, los procedimiento se dividieron y tramitaron por separado, según el fiscal, para aliviar una causa compleja.
El proceso por narcotráfico acabó con una condena de prisión y una multa económica. Los acusados reconocieron los hechos y aceptaron la pena, ya cumplida. Ahora, el presunto blanqueo de capitales vuelve a llevar a Héctor F. A. R., Haiber J. M., Crenguta E. N. e Ingrid J. V. T. al banquillo.
Controvertido origen
La investigación imputa a los encausados el envío de más de 60.000 euros a Colombia. Estas transmisiones, generalmente inferiores a 3.000 euros (sin fiscalización de Hacienda), se realizaron desde locutorios y coinciden con las fechas señaladas en el proceso por tráfico de drogas.
No obstante, el informe de la unidad de Inteligencia Financiera de la Comisaría General de la Policía Nacional no pudo confirmar “si ese dinero procedía de una actividad legal o ilegal”, según la declaración del agente responsable del estudio en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Almería.
La instrucción tampoco supo acotar qué cantidad podría proceder del narcotráfico y no aportó un informe patrimonial sobre el “agotamiento” del dinero ilícito. Es decir, se hallaron transmisiones a familiares afincados en Colombia, país natal de tres acusados, pero no se confirmó el origen (legal o ilegal). Las defensas aseguran que el dinero procedía de los ahorros de tres acusados durante cinco años de trabajo (la cuarta acusada solo habría enviado dinero, unos 9.000 euros a petición del resto).
No obstante, el fiscal aseguró en su informe que “queda absolutamente probado el delito de blanqueo”. “Se produjo una transmisión de dinero de manera continuada y masiva entre 2007 y 2011 al extranjero”, apreció el fiscal. “Hay una falta de justificación del origen que, las propias manifestaciones de los acusados reconocen implícitamente”.
Visto para sentencia
Además, el Ministerio Público recalcó la existencia de una condena de cárcel contra Héctor F. A. R., Haiber J. M., Crenguta E. N. e Ingrid J. V. T. en la causa paralela por delito contra la salud pública. “Los periodos de tiempo de los envíos de dinero coinciden con su dedicación al tráfico de drogas”, añadió el representante de la Fiscalía.
El tribunal presidido por el magistrado Rafael García Laraña dejó el caso visto para sentencia el mediodía del viernes tras escuchar los informes del fiscal y los cuatro abogados de la defensa. Los letrados solicitan la absolución de sus representados y apelan también a la nulidad de las pruebas presentadas por un ruptura de la cadena de custodia.
Además, las defensas afirman que los hechos investigados ya fueron juzgados en el marco de un delito contra la salud pública y que una condena supondría una doble penalidad (la sentencia por tráfico de drogas incluía también el pago de una multa económica).
(La voz de Almería)
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería celebró este viernes la última sesión del juicio oral contra cuatro acusados de un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes.
El Ministerio Fiscal pide condenas de cuatro años de prisión para Héctor F. A. R., Haiber J. M., Crenguta E. N. e Ingrid J. V. T. por decenas de pequeños envíos de dinero a familiares residentes en Colombia entre los años 2007 y 2011.
La investigación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Tres de Huércal-Overa por un supuesto blanqueo de capitales corrió paralela a un proceso por narcotráfico. Su origen era el mismo. Sin embargo, los procedimiento se dividieron y tramitaron por separado, según el fiscal, para aliviar una causa compleja.
El proceso por narcotráfico acabó con una condena de prisión y una multa económica. Los acusados reconocieron los hechos y aceptaron la pena, ya cumplida. Ahora, el presunto blanqueo de capitales vuelve a llevar a Héctor F. A. R., Haiber J. M., Crenguta E. N. e Ingrid J. V. T. al banquillo.
Controvertido origen
La investigación imputa a los encausados el envío de más de 60.000 euros a Colombia. Estas transmisiones, generalmente inferiores a 3.000 euros (sin fiscalización de Hacienda), se realizaron desde locutorios y coinciden con las fechas señaladas en el proceso por tráfico de drogas.
No obstante, el informe de la unidad de Inteligencia Financiera de la Comisaría General de la Policía Nacional no pudo confirmar “si ese dinero procedía de una actividad legal o ilegal”, según la declaración del agente responsable del estudio en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Almería.
La instrucción tampoco supo acotar qué cantidad podría proceder del narcotráfico y no aportó un informe patrimonial sobre el “agotamiento” del dinero ilícito. Es decir, se hallaron transmisiones a familiares afincados en Colombia, país natal de tres acusados, pero no se confirmó el origen (legal o ilegal). Las defensas aseguran que el dinero procedía de los ahorros de tres acusados durante cinco años de trabajo (la cuarta acusada solo habría enviado dinero, unos 9.000 euros a petición del resto).
No obstante, el fiscal aseguró en su informe que “queda absolutamente probado el delito de blanqueo”. “Se produjo una transmisión de dinero de manera continuada y masiva entre 2007 y 2011 al extranjero”, apreció el fiscal. “Hay una falta de justificación del origen que, las propias manifestaciones de los acusados reconocen implícitamente”.
Visto para sentencia
Además, el Ministerio Público recalcó la existencia de una condena de cárcel contra Héctor F. A. R., Haiber J. M., Crenguta E. N. e Ingrid J. V. T. en la causa paralela por delito contra la salud pública. “Los periodos de tiempo de los envíos de dinero coinciden con su dedicación al tráfico de drogas”, añadió el representante de la Fiscalía.
El tribunal presidido por el magistrado Rafael García Laraña dejó el caso visto para sentencia el mediodía del viernes tras escuchar los informes del fiscal y los cuatro abogados de la defensa. Los letrados solicitan la absolución de sus representados y apelan también a la nulidad de las pruebas presentadas por un ruptura de la cadena de custodia.
Además, las defensas afirman que los hechos investigados ya fueron juzgados en el marco de un delito contra la salud pública y que una condena supondría una doble penalidad (la sentencia por tráfico de drogas incluía también el pago de una multa económica).
(La voz de Almería)
Comentarios
Publicar un comentario